日前，泰州市公安局经侦支队通报，历经8个月奋战，成功摧毁4个“暴力虚开”增值税发票犯罪团伙，涉及全国共120余家空壳公司、1500多家企业，抓获17名犯罪嫌疑人。
该案实现了对利用互联网售卖、虚开发票的全链条打击，标志着公安部开展全国打击涉税犯罪“百城会战” 行动以来江苏首战告捷。为此，公安部经侦局发来贺电。
2019年4月16日，泰州市税务局向泰州市公安局经侦支队移交线索称：2019年1月至3月，泰州市灼锦金属材料有限公司等4家公司涉嫌虚开增值税专用发票犯罪。经查，涉及的4家公司开票数据和申报数据确实异常。4月17日，泰州市公安局决定对该案以涉嫌虚开增值税专用发票罪立案侦查，并迅速成立专案组。同时，省经侦总队第一时间派员坐镇泰州指挥开展侦破工作。经过3个月缜密侦查，专案组确定了分别以陈某、韩某、詹某、金某等人为首的4个“暴力虚开”犯罪团伙。随后，陈某、韩某、詹某、金某等人相继落网。到9月，专案组将涉案的4个团伙17名犯罪嫌疑人悉数抓获。收网后，警方梳理发现，这是一个涉及全国6省（市）的虚开发票居中介绍犯罪网络。警方查明，利用设立企业的“低门槛”，这4个犯罪团伙短短几个月就成立了120家空壳公司。“从成立空壳公司，到领取发票，再到虚开、出售增值税发票，他们已经形成了一个完整的‘产业链’。”民警朱毅峰说。据朱毅峰介绍，税务部门出于对开办空壳公司的预防，要求公司法人、财务实名认证，“拉人头”的“职业黄牛”应运而生。该案中的代办人俞某、荣某等，就是在代办过程中通过大肆“拉人头”，为陈某、韩某提供数百名“名义法人”，在多个省市大肆注册成立空壳公司，或打包出售或自己注册空壳公司，用于领取增值税专用发票虚开、出售。经查，犯罪嫌疑人陈某、肖某等人和韩某、周某等犯罪团伙，还利用税务机关内部关系，在本地注册成立空壳公司，变更领票量后大量领取空白发票，由饶平籍犯罪嫌疑人詹某等人，台州籍犯罪嫌疑人金某等人利用网络，通过“老乡群”、“亲友群”对外发布开票、出售发票信息，联系虚开、出售。其中，陈某在7个月时间内虚开增值税专用发票1944份，价税合计2.1亿余元，虚开增值税普通发票301份，价税合计2747万余元，非法获利127万元。
本案中，不法分子作案疯狂，网络化、职业化、家族化、暴力化特征明显。据查，不法分子通过互联网上的“职业黄牛”“拉人头”注册成立空壳公司，到发布开票、出售发票信息，均通过网络完成，团伙与团伙之间相互勾连，除了家人、老乡之外，几乎从来没有见过面。并且，他们将全国各地成立的空壳公司资源在网络上整合、共享。该案在广东省饶平县实施抓捕过程中，犯罪嫌疑人在村口设立“哨卡”，不仅暴力抗拒抓捕，还在民警押解犯罪嫌疑人途中，组织人员驾车拦截、企图抢人。专案组考虑到安全，将犯罪嫌疑人带至潮州市公安局后，追堵车辆就在公安局门口等办案民警驾车出院，其疯狂程度可见一斑。目前，陈某等17名犯罪嫌疑人因分别涉嫌虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪、非法出售增值税专用发票罪，已被泰州警方分别采取刑事强制措施，相关案件正在进一步办理之中！ | 
发表于 2019-12-20 14:14:40
