日前，靖江警方经过一个多月的侦查，成功捣毁一个操控虚假网络投资平台的诈骗团伙，并赶赴广东抓获犯罪嫌疑人5人。
网上投资，1万赚2万，她真赚钱了？
去年10月，市民季女士在微信聊天时发现自己进一个投资推广群，群内有一位“老师”带着“学员”们一起投资。短短几日，群内有好几个“学员”反映通过投资平台赚钱了，有的还把赚到的钱提了现。
看着群内热闹非凡的聊天记录、赚钱截图，靖江的季女士有些心动。当即，她便添加了“老师”的微信。对方称，建立这个临时群是为了推广带大家赚钱，投资平台为“某某商贸”的APP，手机扫一扫就可以安装软件，注册完毕后可以看到里面有数十个投资项目，看中哪款，可以打款给老师帮忙购买。
抱着试一试的态度，季女士挑选了一个数据上涨较快的项目，表示愿意先投资1万元。于是，她按照老师的引导，给对方转账1万元。此后，季女士每天都会关注该APP，她买的产品居然一路上涨，才过4、5天的时间，居然从最早的1万元涨到了3万余元，除了本金净赚2万多。
落入圈套，追加购买，一连被骗18万元
季女士看到盈利了，就主动联系“老师”想把钱提现提出来。对方表示可以提现，也可以追加投资，一次性充值6万元公司就能展开长期合作并拉进“官方群”，里面有专门的分析师、投资师为其服务。季女士随即表示，暂时不想继续投了。对方也不推辞，答应立即提现，第二天就把本金和盈利3万余元转给了季女士。
季女士拿到钱后，心里十分高兴，想着这真是一个赚钱的好平台，并对“老师”深信不已。看着群里投资“学员”不断地转发赚钱的截图，一个个继续赚的盆满钵满，尝到甜头的季女士十分羡慕。几天后，季女士决定再次联系“老师”追加投资。
经过“老师”介绍，一位“平台客服”拉着季女士进了“官方群”。此后，季女士开始加大投资，先后向对方转账23次，可往往都以亏损告终。每次当她和客服说想要放弃时，却又总能看到购买的产品项目回暖盈利，等再次加倍投资准备翻本时，平台内的数据又会一落千丈。就这样反反复复，经过两个月，季女士已经在这个所谓的赚钱平台亏损了18万余元。
害怕受到制裁，竟将18万全额返还
一笔数额不小的资金凭空消失，在家人的追问之下，季女士无奈说出了实情。家人们断定季女士所说的网上投资肯定有猫腻，季女士的钱肯定是被骗了。去年的12月2日，季女士在家人的陪同下到市公安局城西派出所报警。
（返还18万的银行卡流水明细）
警方迅速立案展开侦查，根据季女士提供的线索，办案民警果断冻结了嫌疑账户。戏剧的是，当季女士将已经报警的消息告知“平台客服”，对方竟积极与她进行沟通，第二天便将季女士投资的18万余元全额返还，并希望季女士能撤案。
千余公里奔波，抓获犯罪嫌疑人5人
为了不让更多的人上当受骗，季女士并没有这么做，而是积极配合办案民警开展进一步侦查。不知道是因为害怕事情暴露，还是故意躲藏，此后，对方便再无音讯，直到今年11月份，原先的微信群竟然再次活跃起来，季女士当即将这一情况向办案民警反映。
市公安局反诈中心侦查民警立即展开工作，一个分工明确的诈骗团伙逐渐浮出了水面。在锁定犯罪嫌疑人的落脚点后，办案民警赶赴1500公里外的广东虎门等地开展抓捕工作。11月18日，警方一举抓获以张某、吴某等人为首的5名犯罪嫌疑人，当场扣押了该团伙成员用于实施诈骗的手机13台、银行卡49张、手机卡5张、pos机6台、硬盘3个、笔记本电脑5台。
人为操控涨跌，“产品”数据后台随意篡改
证据面前，5名犯罪嫌疑人对利用操控虚假的网络投资平台进行诈骗的犯罪事实供认不讳。犯罪嫌疑人张某、吴某交代，这个所谓的“投资平台”其实根本就是虚假的，它是一款软件，张某、吴某可以在后台随意修改数据，想涨就涨、想跌就跌。
为了吸引更多的人上当受骗，他们对每个受害人都单独组建一个推广群，在群里发布投资信息和盈利截图，制造人人都能赚钱、赚钱轻而易举的假象。根据警方调查，在这个群里，除了受害人之外，其他的微信号要么是犯罪嫌疑人购买来的僵尸号，平时不说话不做声，要么就是该诈骗团伙成员自己的小号，在群里发动蛊惑。仅犯罪嫌疑人张某一人，就有十几个小号在群里，扮演着十几个人的角色。
这种诈骗行为，用骗子的话说就叫“洗客户”。只要一注册进入平台，投资者转了账，无论金额多少，刚开始他们都会让受害人盈利。为了骗取受害人的信任，他们甚至不惜把新人第一次投资的成本和盈利全部进行返还。“用他们的话说，‘放长线才能钓大鱼’，当受害人满以为这是正规的赚钱平台进行加大投资时，他们就会修改后台的数据让其亏损。等受害人提出要撤回投资时，他们又利用其想要翻本的心理进一步蛊惑双倍投入并让数据上涨。如此反复，从而达到不断诈骗钱财的目的。”办案民警介绍道。
当民警讯问，为何将季女士的18万余元全部返还时，张某交代，自己已经知道季女士报了警，他也害怕败露，于是第二天就把从季女士身上诈骗来的赃款全额退还，然后躲藏了一段时间。等到了今年11月，他们觉得风声已经过去，想用老手段继续实施诈骗时，却露出了马脚。没曾想，警方也是放了一年的长线，总算等来五条“大鱼”浮出水面。等他们再次实施犯罪时，警方将该团伙一举捣毁。
目前，犯罪嫌疑人张某、吴某等5人因涉嫌诈骗罪被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦查中。
发表于 2020-12-4 11:25:26
发表于 2020-12-4 21:30:59